Nueva Jersey: Cae banda que estafaba con cheques de estímulo falsos
- En Nueva Jersey, cae una banda que estafaba a nivel nacional con el uso de cheques de estímulo económico falsos
- Las redes sociales resultaron ser una herramienta importante en la investigación
- De hecho, los oficiales abrieron el caso en mayo cuando una ‘extraña’ historia de Instagram les llamó la atención
En Nueva Jersey, cae una banda que estafaba a nivel nacional con el uso de cheques de estímulo económico falsos.
Este viernes, la policía de Nueva Jersey informó que habían logrado capturar a una banda de estafadores que usaban cheques de estímulo económico falsificados para robar el dinero a bancos y contribuyentes. Los involucrados se habían embolsillado unos $213,000 dólares.
Según el fiscal federal Craig Carpenito, el grupo estaba conformado por 14 personas, de las cuales 11 son residentes de Nueva Jersey y los demás miembros residen en otros estados como Filadelfia y Virginia Beach. De esta banda, la policía dio captura a 8 de los sospechosos, pero 6 continúan prófugos de la justicia.
Nueva Jersey: Cae banda que estafaba con cheques de estímulo falsos
Las redes sociales resultaron ser una herramienta importante en la investigación. De hecho, los oficiales abrieron el caso en mayo cuando una ‘extraña’ historia de Instagram les llamó la atención.
Kassan Knight, de 23 años, había publicado una foto en la que se le veía en el cajero automático de un banco en una actitud sospechosa. Poco después, el joven hizo pública otra fotografía en la que mostraba un recibo de $4,210 dólares. Según las autoridades, el dinero habría sido sacado de una cuenta de Bank of America por medio de un cajero automático ubicado específicamente en el Hotel Hilton en Maplewood.
Como Knight etiquetó en su primera historia a Justin Ezeiruaku, de 23 años, este también se convirtió en objeto de investigación.
Seguir la pista llevó a los oficiales a descubrir lo siguiente: El esquema ya sumaba 164 cheques falsificados depositados en 51 cuentas de Bank of America por un monto total de $213,000.
Bajo su esquema de fraude, los sospechosos consiguieron la tarjeta, información de la cuenta e incluso el PIN de sus víctimas, las cuales provenían de 10 diferentes estados: Pensilvania, Connecticut, Maryland, California, Georgia, Tennessee, Texas, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Nueva York.
Según las autoridades, el grupo habría publicado anuncios en Instagram y Snapchat ofreciendo la oportunidad de obtener «dinero rápido» si la persona realizaba ciertas operaciones bancarias en bancos como Bank of America, Wells Fargo y Capital One.
Esta es la lista de sospechosos, además de Knight y Ezeiruaku, según replicó Telemundo:
Torri Pedro, de 24 años, de Sicklerville.
Akume Ehoggi, de 25 años, de Glassboro.
Nakirah Matthews, de 21 años, de Paulsboro.
Qwan Taylor, de 22 años, de Pennsauken.
Kwaeson Watts, de 24 años, de Lindenwold.
Nasir Johnson, de 23 años, de Newark.
Daeson Monroe, de 25 años, de Filadelfia.
Daron Curry, de 24 años, de Westville.
Talib Crump, de 26 años, de Filadelfia.
Noah Brent-Magri, de 21 años, de Somerset.
Isaiah White, de 23 años, de Virginia Beach.
Ali Shoultz, de 23 años, de Clementon.
California: Arrestan a dos primos latinos por estafar más de $500 mil a ancianos
Dos primos latinos y otro hombre fueron arrestados en California por estafar a ancianos y robarles más de 500 mil dólares.
La agencia de noticias Efe informó que dos latinos residentes del sur de California fueron arrestados este jueves por supuestamente hacerse pasar por agentes federales y defraudar a más de 50 personas de la tercera edad con órdenes falsas de arresto para que les enviaran dinero.
Los primos Elmer Miranda Barrios, de 35 años, y William Margarito Barrios, de 36, fueron detenidos en Riverside, California, en medio de un operativo que incluye el arresto de otro sospechoso, Anuj Mahendrabhai Patel, por cargos de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos citado por Efe.
Las autoridades aseguran que los tres sospechosos habrían defraudado, junto con un grupo de conspiradores en el extranjero, más de 500,000 dólares en efectivo a sus víctimas.
Según documentos judiciales, desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, otros miembros de la conspiración, que se cree se encuentran en India, llamaron por teléfono a las víctimas y se hicieron pasar por empleados del gobierno o agentes del orden.
Usando datos falsos, incluidos números de placa falsos y números de teléfono del gobierno falsificados, los acusados convencieron a las víctimas, la mayoría de las cuales tenían más de 55 años, de que había una alerta de fraude y que sus identidades o su dinero estaban en problemas.
Para solucionar el problema las víctimas tenían que enviar dinero en efectivo por correo, que fue recolectado por los hispanos.
Los primos supuestamente usaron documentos de identificación fraudulentos para reclamar el dinero.
Las autoridades destacan que en febrero de 2020, una víctima de 82 años envió 10,000 dólares a «Víctor Efraín DePaz» en Hemet, California.
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La pérdida de las víctimas en este caso es de aproximadamente 541,420 dólares, y los acusados supuestamente conspiraron para recibir más de 50 paquetes enviados por las víctimas.
Las autoridades federales destacaron que William Margarito Barrios enfrenta un cargo adicional de ser un extranjero ilegal que volvió a ingresar a Estados Unidos luego de su deportación.
Si son declarados culpables, Patel y Elmer Miranda Barrios enfrentarían una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal, mientras que la pena máxima de William Barrios sería de 22 años en una prisión federal.
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