Abren investigación criminal contra el conglomerado de Donald Trump

La Fiscalía de Nueva York abre una investigación de carácter criminal contra el conglomerado empresarial que lidera Trump.

 Síguenos en Youtube
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: Getty / Video: MH
  • Abren una investigación criminal contra el conglomerado de Donald Trump
  • “Estamos investigando activamente a la Organización Trump en calidad de criminal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan”, dijo la fiscalía de Nueva York
  • La oficina de la fiscal no ofreció ninguna explicación sobre por qué decidió anunciar la investigación públicamente

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha anunciado que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en una investigación de carácter criminal contra el conglomerado empresarial que lidera el expresidente, Donald Trump, informaron medios locales.

La pesquisa de la oficina del fiscal general sobre la Organización Trump, que ha estado en curso desde 2019, también continuará como investigación civil, aunque ahora se abre sobre ella y de forma paralela una investigación con un componente criminal, de acuerdo con Efe.

Investigación criminal a Organización Trump

Foto: MH.

“Hemos informado a la Organización Trump de que nuestra investigación sobre su conglomerado ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente los negocios de Trump por su supuesta actividad criminal, junto con el fiscal del distrito de Manhattan”, confirmó a CNN el portavoz de James, Fabien Levy.

Los investigadores de James están trabajando con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que ha estado llevando a cabo una investigación criminal sobre Trump y su empresa, la Organización Trump, durante dos años. James y el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. son demócratas.

Se desconoce qué motivó a la fiscal hacer pública la investigación

Foto: Twitter.

La oficina de James no ofreció ninguna explicación sobre qué provocó el cambio en su enfoque de la investigación o por qué decidió anunciarlo públicamente. CNN fue el primero en informar sobre el desarrollo.

Levy por su parte, declinó hacer más comentarios. Un portavoz de Vance se negó a comentar. En el pasado, el ex presidente republicano ha criticado las investigaciones en su contra como parte de “una continuación de la mayor caza de brujas política de la historia de nuestro país”.

Nuevo riesgo para Trump

investigación trump
Foto: Twitter.

Esta nueva vertiente de la investigación se centra en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La notificación de James a la organización trae un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

Investigación incluye impuestos de Trump

INVESTIGACIÓN TRUMP
Foto: AP.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos de Trump.

Según la cadena estadounidense, una persona familiarizada con las investigaciones dijo que un par de investigadores de la oficina del fiscal general de Nueva York, que han analizado a fondo la Organización Trump, se han unido al equipo del fiscal del distrito.

No necesariamente habrá cargos penales

Foto: twitter.

La revelación de James de una investigación cada vez más amplia no es necesariamente una indicación de que esté planeando presentar cargos penales. En Nueva York, si eso sucediera, el fiscal general del estado puede hacerlo a través de un fiscal de distrito del condado, como Vance, o con una remisión del gobernador Andrew Cuomo o de una agencia estatal.

La investigación civil de James y la investigación criminal de Vance se superpusieron en algunas áreas, incluido el examen de si Trump o sus empresas manipularon el valor de los activos, inflándolos en algunos casos y minimizándolos en otros, para obtener condiciones de préstamo favorables y beneficios fiscales, informó The Associated Press.

Pagos en secreto pagados a mujeres en nombre de Trump

Foto: Getty.

La investigación de Vance también incluyó una mirada a los pagos de dinero en secreto pagados a mujeres en nombre de Trump y la idoneidad de las cancelaciones de impuestos que la Organización Trump reclamó sobre millones de dólares en honorarios de consultoría que pagó, incluido el dinero que fue para la hija de Trump, Ivanka.

La oficina de Vance no ha dicho públicamente lo que está investigando, citando reglas de secreto del gran jurado, pero se han revelado algunos detalles durante una batalla legal para obtener acceso a los registros fiscales de Trump, que finalmente obtuvo en febrero.

Citaciones a gobiernos locales

Foto: Getty.

Como parte de su investigación civil, la oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales en noviembre de 2019 por registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras allí en un fideicomiso de conservación.

James también estaba analizando problemas similares relacionados con un edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligaron a la empresa de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.

Jefe de finanzas de la Organización Trump estaría en la mira

Foto: Twitter.

La investigación de Vance también pareció centrarse en las últimas semanas en el jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg. Su ex nuera, Jen Weisselberg, entregó a los investigadores una gran cantidad de documentos mientras investigan cómo se compensó a algunos empleados de Trump con apartamentos o matrículas escolares.

Weisselberg fue citado en la investigación civil de James y testificó dos veces en 2020. Su abogado no respondió de inmediato a un correo electrónico el martes por la noche enviado por AP.

Biden elimina orden de Trump que negaba la visa a miles de inmigrantes

Biden
FOTO Getty

Por otro lado, el presidente Joe Biden eliminó la orden de Trump que negaba las visas a miles de inmigrantes. El presidente de los Estados Unidos ha eliminado una proclamación del expresidente Donald Trump por la cual miles de inmigrantes se quedaban sin visas.

“La suspensión de entrada impuesta en la Proclamación 9945 del 4 de octubre de 2019 (Suspensión de entrada de inmigrantes que afectarán financieramente al sistema de atención médica de los Estados Unidos, a fin de proteger la disponibilidad de beneficios de atención médica para los estadounidenses), no promueve los intereses de los Estados Unidos”, dice la proclamación de Biden.

“Acceso a una atención médica asequible y de calidad”

Biden
FOTO Shutterstock

“Mi Administración se compromete a ampliar el acceso a una atención médica asequible y de calidad”, dijo el presidente en un comunicado distribuido por la Casa Blanca. Las políticas de Biden sobre la inmigración han cambiado radicalmente con respecto a las de Trump.

La proclamación establecía una restricción para miles de inmigrantes indocumentados que buscaban acceder a una visa y que no pudieran demostrar el tener un seguro médico o pagar la atención medica, de acuerdo con el periódico The Hill.

Continua artículo relacionado