Descubren fraude millonario en California con beneficios de desempleo

Descubren fraude millonario con beneficios de desempleo y terminan arrestadas ocho personas, incluyendo cinco miembros de una familia.

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  • Descubren fraude millonario en California con beneficios de desempleo
  • Las autoridades informaron que terminaron arrestadas ocho personas, incluyendo cinco miembros de una familia
  • Los detenidos habrían estructurado un esquema de negocios falsos para poder reclamar beneficios por desempleo de más de $1.1 millones de dólares

 

Descubren fraude millonario en California con beneficios de desempleo y terminan arrestadas ocho personas, incluyendo seis miembros de una familia.

El martes, la Oficina del Fiscal de Los Ángeles informó que ocho personas presuntamente involucradas en negocios fraudulentos habían quedado bajo arresto.

Los detenidos habrían estructurado un esquema de negocios falsos para poder reclamar beneficios por desempleo de más de $1.1 millones de dólares, informó KTLA.

La fiscalía indicó, en un comunicado de prensa, que a través de una organización fraudulenta habían creado compañías de servicios de limpieza y tiendas boutique.

En la lista de acusados se encuentra una madre y sus cuatro hijos. Esta es la lista de acusados:

  • Donna Givens, de 58 años.
  • Catrina Gipson, de 44 años. Sobrina de Givens
  • Evelyn Taylor, de 36 años. Hija de Givens
  • Laron Taylor, de 34 años. Hijo de Givens
  • Latrice Taylor, de 37 años. Hija de Givens
  • Raschell Taylor, de 30 años. Hija de Givens.
  • Bianka Logie, de 45 años.
  • Vernisha Jolivet, de 27 años.
Descubren fraude millonario en California con beneficios de desempleo
La acusación establece que los involucrados habrían ganado cerca de $1,106,282 dólares durante el tiempo de actividad fraudulenta. Foto: GettyImages

Descubren fraude millonario en California con beneficios de desempleo

Según la fiscalía, a los acusados deben enfrentar a la justicia por conspirar durante tres años para defraudar al programa de seguros por desempleo del estado de California.

Se les acusa de nueve delitos. Entre ellos: conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Las autoridades explicaron que de ser encontrados culpables por un jurado, los acusados tendrán que cumplir una condena de 22 años en una prisión federal.

Los delincuentes habrían trabajado bajo un esquema fraudulento entre febrero de 2013 y julio de 2016. En ese lapso conformaron ocho empresas ‘fantasmas’:

  • Latasha’s Devining Cleaning Service
  • Charm Boutique
  • Infinite Cleaning Service, entre otras.

Todas estas compañías fueron registradas en el Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD) de California, posteriormente los implicados alegarían haber sido despedidos de dichas empresas para poder reclamar el seguro por desempleo. Logie, Jolivet y Evelyn Taylor fueron quienes presentaron dichas solicitudes.

Los fiscales también determinaron que utilizaron el nombre de los familiares como falsos trabajadores para poder hacer las solicitudes respectivas ante el estado de California.

La acusación establece que los involucrados habrían ganado cerca de $1,106,282 dólares durante el tiempo de actividad fraudulenta.

 

Acusan a pareja de fraude por 1.5 millones en cheques de coronavirus

Acusan a una pareja de Virginia de cometer fraude por 1.5 millones en cheques de ayuda federal por coronavirus.

Se trata de Tarik Jaafar, de 42 años, y su esposa, Mónica Magdalena Jaworska, de 43, quienes son acusados por estar involucrados en un fraude relacionado al pago de ayuda federal por coronavirus.

La pareja fue arrestada tratando de escapar del país, luego de que recibieran de forma fraudulenta casi $1.5 millones de dólares provenientes de la ayuda que el gobierno ha estado ofreciendo a pequeñas y medianas compañías con la idea de que puedan sostenerse y a sus empleados durante la pandemia.

Según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia, el matrimonio había tramitado 18 solicitudes diferentes de préstamos al Programa federal de protección de cheques de pago (PPP).

Los fiscales también indicaron que habían utilizado formularios del Servicio de Rentas Internas (IRS) con información falsa en donde alegaban que estaban sosteniendo a docenas de empleados.

Fue así como consiguieron que el gobierno les aprobara más de $ 1.4 millones de dólares en un total de cuatro préstamos, informó NY Post.

En conjunto con la Administración de Pequeñas Empresas, los oficiales determinaron que eran compañías fantasmas y contactaron a la pareja para una entrevista.

De inmediato, compraron boletos para viajar a Polonia y, aunque congelaron sus fondos, el hombre alcanzó a retirar más de $30,000 dólares en efectivo.

La pareja fue detenida en el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York.

Fraude con $1.5 M en fondos de alivio por coronavirus
Acusan a pareja de fraude por 1.5 millones en cheques de coronavirus. Foto: Shutterstock

Ahora, ambos podrían ser condenados a una pena de hasta 20 años en prisión, si son declarados culpables por un jurado.

Como parte del proceso judicial, Mónica Magdalena Jaworska se presentó el viernes ante el tribunal donde se presentaron formalmente los cargos por conspiración para cometer fraude electrónico.

No es el único caso en el que las personas se han querido aprovechar de la ayuda del gobierno para hacer de las suyas.

Ya un caso similar se había visto con un hombre en Washington.

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